公告日期：2024-11-21

中牧实业股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会

会 议 资 料

2024 年 12 月 2 日


目 录


议案一：关于修订《公司章程》部分条款的议案......1

中牧股份 2024 年第五次临时股东大会会议资料

议案一：关于修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东及股东代表：

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15
日召开第八届董事会 2024 年第二十四次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

《公司章程》的具体修订情况详见 2024 年 11 月 16 日刊载于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中牧实业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2024-051）。

以上议案已经公司第八届董事会 2024 年第二十四次临时会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

中牧实业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 2 日


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