公告日期：2018-05-19

证券代码：600193 证券简称：＊ST创兴 公告编号：2018-032号



上海创兴资源开发股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日



(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 40



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 157,414,918



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 37.0063



份总数的比例（%）



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



1、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表决。



2、会议召集人：本公司董事会。



3、会议主持人：本公司董事长翟金水



本次股东大会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事5人，出席4人，独立董事廖建宁因故未出席会议；



2、公司在任监事3人，出席2人，监事张祥因故未出席会议；



3、公司董事会秘书出席了本次股东大会。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告



审议结果：通过



表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 154,870,240 98.3834 1,682,078 1.0685 862,600 0.5481



2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告



审议结果：通过



表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 154,882,400 98.3948 1,682,078 1.0685 844,600 0.5367



3、议案名称：公司2017年度财务决算报告



审议结果：通过



表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 154,888,240 98.3948 1,682,078 1.0685 844,600 0.5367



4、议案名称：公司2017年度利润分配议案



审议结果：通过



表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 154,870,240 98.3834 1,682,078 1.0685 862,600 0.5481



5、议案名称：公司《2017年度报告》及其摘要



审议结果：通过



表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 ……
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