公告日期:2017-12-20
证券代码:600193 证券简称:创兴资源 编号:临2017-045号
上海创兴资源开发股份有限公司
第七届董事会第6次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月14日
以书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第 6 次会议通知。会议于
2017年12月18日以通讯表决的方式召开,会议应参加董事5人,实际参加董
事5人。本次会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议
审议通过了《关于收购上海喜鼎建设工程有限公司 100%股权暨关联交易的议
案》。
具体表决结果为:同意4票,反对0票,弃权0票。
本议案为关联交易事项,公司关联董事翟金水先生对本项议案回避表决;非关联董事阙江阳先生、郑再杰先生、叶峰先生、廖建宁先生一致同意通过此项议案。
同意公司与上海雅华实业有限公司签署《股权转让协议》,以人民币1万元
收购其持有的上海喜鼎建设工程有限公司100%股权。详细见公司于2017年12
月20日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn 的《上海创兴资源开发股份有限公司关于收购上海
喜鼎建设工程有限公司100%股权暨关联交易公告》(临2017-046号)。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2017年12月20日
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