公告日期：2017-12-20

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2017－045号



上海创兴资源开发股份有限公司



第七届董事会第6次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月14日



以书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第 6 次会议通知。会议于



2017年12月18日以通讯表决的方式召开，会议应参加董事5人，实际参加董



事5人。本次会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议



审议通过了《关于收购上海喜鼎建设工程有限公司 100%股权暨关联交易的议



案》。



具体表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。



本议案为关联交易事项，公司关联董事翟金水先生对本项议案回避表决；非关联董事阙江阳先生、郑再杰先生、叶峰先生、廖建宁先生一致同意通过此项议案。



同意公司与上海雅华实业有限公司签署《股权转让协议》，以人民币1万元



收购其持有的上海喜鼎建设工程有限公司100%股权。详细见公司于2017年12



月20日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网



站 http://www.sse.com.cn 的《上海创兴资源开发股份有限公司关于收购上海



喜鼎建设工程有限公司100%股权暨关联交易公告》（临2017-046号）。



特此公告。



上海创兴资源开发股份有限公司



2017年12月20日




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