公告日期:2017-06-24
证券代码:600193 证券简称:创兴资源 编号:临2017-017号
上海创兴资源开发股份有限公司
第七届董事会第1次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月23日
以书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第 1 次会议通知。会议于
2017年6月23日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室召开。会议
应到董事5名,实到董事5名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。与会
董事一致选举翟金水先生主持会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项:
一、关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案;
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
同意选举翟金水先生为公司第七届董事会董事长、阙江阳先生为公司第七届董事会副董事长。任期均为三年,即自2017年6月23日至2020年6月22止。二、关于选举第七届董事会各专门委员会的议案;
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
1、 同意选举翟金水、阙江阳、郑再杰、廖建宁、叶峰为公司战略委员会
成员,其中翟金水为召集人。任期为三年,即自2017年6月23日至2020年6
月22止。
2、 同意选举叶峰、翟金水、廖建宁为审计委员会成员,其中叶峰为召集
人。任期为三年,即自2017年6月23日至2020年6月22止。
3、 同意选举廖建宁、翟金水、叶峰为薪酬与考核委员会成员,其中廖建
宁为召集人。任期为三年,即自2017年6月23日至2020年6月22止。
4、 同意选举翟金水、阙江阳、廖建宁为提名委员会成员,其中翟金水为
召集人。任期为三年,即自2017年6月23日至2020年6月22止。
三、关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案;
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
同意聘任阙江阳先生为公司总裁,聘任连福汉先生为公司董事会秘书。任期均为三年,即自2017年6月23日至2020年6月22止。
四、关于聘任公司财务总监的议案;
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
同意聘任郑再杰先生担任公司财务总监。任期为三年,即自2017年6月23
日至2020年6月22止。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2017年6月24日
附件:本次董事会聘任的公司高级管理人员简历
1、阙江阳,男,1974年出生,硕士学历,历任中锐集团投资管理部副经理、
吉的堡教育机构协理、瑞阳地产集团投资关系总监、金地置业有限公司首席运营官、中铝广西有色崇左稀土开发有限公司总经理。2013年5月至2015年7月10日,担任本公司执行总裁。2015年7月10日至今,担任上海创兴资源开发股份有限公司副董事长兼总裁。
2、连福汉,男,1979年 8月 20 日出生,大学本科学历,2002年 8月
至 2005年 4 月担任厦门工程机械股份有限公司证券事务专员,2005年 5月
至2016年3月担任本公司证券事务代表。2016年4月28日至今,担任上海创
兴资源开发股份有限公司董事会秘书。
3、郑再杰,男,1978年出生,大学学历,历任厦门大洋房地产开发有限公
司会计、上海振龙房地产开发有限公司财务部经理、上海夏宫房地产开发有限公司财务部经理。2013年5月至今,担任本公司财务总监;2015年7月10日至今,担任本公司董事。
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