公告日期：2015-10-09

上海创兴资源开发股份有限公司

（SH.600193）

2015年第二次临时股东大会会议材料

地址：上海市浦东新区康桥路1388号2楼

电话：021-58125999

传真：021-58125066

1.

目录

一、会议议程表； 03

二、本次股东大会表决办法的说明； 04

三、本次股东大会审议的议案文件

1. 关于全资子公司上海岳衡建筑工程有限公司与上海振龙房地产开发有限

公司签订智能家居设计施工合同、软硬精装修合同、空调采购及安装合

同暨关联交易的议案。 05

2.

上海创兴资源开发股份有限公司

2015年第二次临时股东大会会议议程

会议名称：上海创兴资源开发股份有限公司2015年第二次临时股东大会

会议时间：2015年10月15日下午14：30，会期半天

会议地点：上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长翟金水

见证律师所：金茂凯德律师事务所

会议议程：

一、主持人介绍来宾；

二、主持人宣布上海创兴资源开发股份有限公司2015年第二次临时股东大会正式开始；三、宣读本次股东大会表决办法、介绍监票人

四、提请股东大会审议如下议案：

1.关于全资子公司上海岳衡建筑工程有限公司与上海振龙房地产开发有限公司签订智能家居设计施工合同、软硬精装修合同、空调采购及安装合同暨关联交易的议案。

五、与会股东或股东代表发言；

六、主持人宣布对以上议案进行投票表决；

七、与会股东或股东代表对本次股东大会的议案进行投票表决；

八、休会，工作人员统计表决票；

九、复会，监票人代表宣布议案表决结果；

十、主持人宣布本次股东大会决议；

十一、律师宣布法律意见书；

十二、大会结束。

3.

本次股东大会表决办法的说明

各位股东及股东代表：

现在宣读本次股东大会表决办法：

一、本次股东大会将对以下事项进行审议表决：

1.关于全资子公司上海岳衡建筑工程有限公司与上海振龙房地产开发有限公司签订智能家居设计施工合同、软硬精装修合同、空调采购及安装合同暨关联交

易的议案。

根据本公司章程的规定，本次股东大会采取记名方式投票表决。每位股东拥有一套表决票，请各位股东及股东代表填写表决票前仔细阅读每页所附加的说明。若仍有疑惑，可向本次大会秘书处询问。

二、表决的组织工作由大会秘书处负责。根据公司章程规定，大会设监票人三名，由股东代表 先生/女士、 （根据公司章程规定，另一位股东代表尽可能从到会的小股东中产生）、监事 先生组成，对投票、计票进行监督。

监票人的职责：

1）负责检查股东代表出席人数；

2）清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；

3）组织股东或股东代表按顺序投票；

4）监票人代表宣布表决结果。

三、投票结束后，当场打开票箱，取出表决票。由监票人组织统一清点票数，并向大会报告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2015年10月15日

4.

议案1:

关于全资子公司上海岳衡建筑工……
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