公告日期：2015-09-30

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2015－052号

上海创兴资源开发股份有限公司

关于全资子公司上海岳衡建筑工程有限公司与上海振龙房地产开发有限公司签订智能家居设计施工合同、软硬精装修合同、空调采购及安装合同暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“创兴资源”、“本公司”、“公司”）的全资子公司上海岳衡建筑工程有限公司（以下简称“上海岳衡”）拟与关联方上海振龙房地产开发有限公司(以下简称“上海振龙”)签订智能家居设计施工合同、软硬精装修合同、空调采购及安装合同，合同预算总金额约为11,350万元。合同定价政策及方法为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整。

过去12个月公司与上海振龙进行的交易金额为0万元，过去12个月公司与控股股东及其关联方提供智能家居设计施工、软硬精装修、空调采购及安装服务的累计金额为0万元。

本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关

联人厦门百汇兴投资有限公司、厦门博纳科技有限公司、厦门大洋集团股份有限公司及桑日百汇兴投资有限公司将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

一、关联交易概述

公司全资子公司上海岳衡建筑工程有限公司拟与关联方上海振龙房地产开发有限公司签订提供智能家居设计施工、软硬精装修、空调采购及安装合同，合同预算总金额约为11,350万元。

本次交易对方上海振龙房地产开发有限公司系本公司控股股东厦门博纳科技有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

大资产重组。

过去12个月公司与上海振龙进行的交易金额为0万元，过去12个月公司与控股股东及其关联方提供智能家居设计施工、软硬精装修、空调采购及安装服务的累计金额为0万元。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

本公司控股股东厦门博纳科技有限公司持有上海振龙60.03%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海振龙与本公司构成关联关系。

（二）关联人基本情况

1、基本情况

公司名称：上海振龙房地产开发有限公司

企业性质: 有限责任公司（国内合资）

成立时间： 2001年

住所： 浦东新区康桥镇康桥路1388号二楼

法定代表人：周国强

注册资本：67,188万元

经营范围：房地产开发及经营，房屋装潢装修，物业管理；建筑材料的销售。

【依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东：厦门博纳科技有限公司、上海百汇星融投资控股有限公司、上海创兴资源开发股份有限公司分别持有其60.03%、20.27%、19.70%股权。

2、主营业务及经审计的主要财务指标

上海振龙房地产开发有限公司系本公司的参股子公司，主要从事房地产开发，目前在开发的主要为“绿洲康城”大型综合社区项目（包括别墅、高层住宅、大型商场、五星级酒店及酒店式公寓），该项目位于浦东新区环南一大道以北，咸塘港以东，罗山路以西，康桥路两侧。

截止2014年12月31日，上海振龙的资产总额为349,200.83万元，净资产为93,745.07万元。

2014年度，上海振龙实现营业收入7,709.79万元，实现净利润-118.11万元。

3、本公司持有上海振龙19.70%股权，系其参股股东，本公司与上海振龙在业务、资产、债权债务、人员等方面保持各自独立。

三、关联交易标的基本情况

亲水湾E15地块13-14标商品房系上海振龙开发的“亲水湾-雅颂”高层精装修住宅，按照设计方案要求，该精装修住宅需要外包智能家居设计施工、软硬精装修、空调采购及安装等业务。

公司原全资子公司上海岳衡矿产品销售有限公司于2015年8月更名为上海岳衡建筑工程有限公司，由于本公司主业铁矿石产销陷入停顿，为确保企业的持续发展，上海岳衡在更名同时增加了房屋建设工程施工、建筑装修装饰建设工程施工、园林绿化工程等业务范围。现上海岳衡的经营业务与上述上海振龙亲水湾E15地块13-14标商品房外包智能家居设计施工、软硬精装修、空调采购及安装工程等需求相符，经上海岳衡与上海振龙协商，确定由其按市场公允价格向上海振龙上述精装住宅提……
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