公告日期:2015-09-30
证券代码:600193 证券简称:创兴资源 编号:临2015-051号
上海创兴资源开发股份有限公司
第六届董事会第10次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月25日以书面及电话通知方式向各位董事发出第六届董事会第10次会议通知。会议于2015年9月29日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室召开。会议应参加董事5名,实际参加董事5名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项:
一、关于全资子公司上海岳衡建筑工程有限公司与上海振龙房地产开发有限公司签订智能家居设计施工合同、软硬精装修合同、空调采购及安装合同暨关联交易的议案;
表决结果为:同意4票,反对0票,弃权0票。
本议案为关联交易议案,关联董事翟金水对该议案回避表决。
本议案将提交至公司2015年第二次临时股东大会审议。
详细见公司于2015年9月30日刊载在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临时公告《上海创兴资源开发股份有限公司关于全资子公司上海岳衡建筑工程有限公司与上海振龙房地产开发有限公司签订智能家居设计施工合同、软硬精装修合同、空调采购及安装合同暨关联交易公告》(临2015-052号)。
二、关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
详细见公司于2015年9月30日刊载在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临时公告《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(临2015-053号)。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2015年9月30日
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