公告日期:2015-08-26
证券代码:600193 证券简称:创兴资源 编号:临2015-044号
上海创兴资源开发股份有限公司
第六届董事会第8次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月17日以书面及电话通知方式向各位董事发出第六届董事会第8次会议通知。会议于2015年8月24日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室召开。会议应到董事5名,实到董事5名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下议案:
一、公司《2015年半年度报告》及其摘要
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2015年8月26日
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