公告日期：2015-07-03

上海创兴资源开发股份有限公司

（SH.600193）

2015年第一次临时股东大会会议材料

地址：上海市浦东新区康桥路1388号2楼

电话：021-58125999

传真：021-58125066

1.

目录

一、会议议程表； 03

二、本次股东大会表决办法的说明； 04

三、本次股东大会审议的议案文件

1.关于改选公司董事会非独立董事的议案； 06

2.关于改选公司董事会独立董事的议案； 08

3.关于改选公司监事会监事的议案。 09

2.

上海创兴资源开发股份有限公司

2015年第一次临时股东大会会议议程

会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票的相关事宜详见公司于2015年6月25日在《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临2015-026号公告。

现场会议时间：2015年7月10日下午14点30分

现场会议地点：上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室

网络投票时间：自2015年7 月10日至2015年7月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

股权登记日：2015年7月3日

会议参加对象：

1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600193 创兴资源 2015/7/3

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员

会议主持人：公司董事长黄福生

现场会议议程：

1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。

2、公司董事会秘书陈海燕宣读本次股东大会表决办法、介绍监票人

3、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

3.

投票股东类型

序号 议案名称

A股股股东

累积投票议案

1.00 关于改选公司董事会非独立董事的议案 应选董事（3）人

1.01 选举翟金水为公司第六届董事会董事 ……
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