公告日期：2024-02-01

证券代码：600193 证券简称：创兴资源

上海创兴资源开发股份有限公司



（上海市浦东新区康桥路 1388 号 3 楼 A）



2023 年度向特定对象发行 A 股股票



发行方案论证分析报告



（修订稿）



二〇二四年一月





上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“创新资源”或“公司”）是上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，拟向特定对象发行股票不超过 12,761.19 万股（含本数），募集资金总额不超过 49,258.1934 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于数字经济智慧赋能系统开发和补充流动资金及偿还银行贷款。



本报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海创兴资源开发股份股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义。

一、本次向特定对象发行股票的背景和目的

（一）本次向特定对象发行的背景



1、完成实控人变更，战略转型与运营优化为未来发展奠定良好基础



2023 年 3 月 31 日，公司控股股东由漳州百汇兴及其一致行动人变更为华侨

实业，实际控制人由陈冠全变更为余增云。实际控制人变更后，公司积极推动向数字经济产业战略转型，努力提升竞争力，实现独立健康发展。



截至 2023 年 9 月 30 日，公司净资产为 3.10 亿元，资本实力不足，这在一

定程度上制约了业务规模的发展和扩张，因此公司亟需增强资本实力，提升公司市场竞争力。公司本次募集资金的到位将增强公司的资金实力，为公司业务发展提供长期资金支持，可缓解公司的财务压力，满足公司业务发展的营运资金需求。

2、数字化转型推动企业降本增效，是企业发展的必经之路



伴随着我国产业升级变革和新一代信息技术的发展应用，越来越多的企业借助数字化手段，优化公司运营和管理，探索企业发展新模式。IDC 研究报告显示，

早在 2018 年，就有超过 50%的中国 1000 强企业实施了数字化转型战略，中国数

字化转型相关技术和服务支出在 2026 年预计将达到 6,000.00 亿美元。在全球数

字经济发展的时代背景下，人们生产、生活、工作都在向数字化方向快速迁移，整个社会的生产体系、竞争格局、客户关系，甚至是行为方式都发生了翻天覆地的变化。数字化逐步改变了企业的运行方式，数字化转型成为企业赢得市场优势、谋求生存、加快发展的必然选择。



企业通过数字化转型能够将数字技术深入应用于运营、管理和营销等环节，降低内部管理成本，提升市场竞争力。从企业运营看，数字化生态系统的构建能够为企业打造高效的运营体系，使内外部信息流转更加便利，经营决策更加高效，更便捷地连接上下游企业和合作伙伴，为企业决策提供强大的数据分析支持；从客户需求看，随着互联网及其衍生品的蓬勃发展，消费者的需求也在快速变化，企业通过数据分析等技术，实现对客户及产品偏好的精准定位，加快产品升级的节奏，避免客户群体流失。



3、移动信息服务是企业数字化的基本保障



企业数字化转型的实现离不开各类数字化产品及服务的支持，移动信息服务系统是企业数字化转型的重要工具之一。移动信息服务系统是集成了大数据、人工智能等多种数字技术和服务的一种系统，该系统能够通过数据分析和数字化技术手段，为金融、电商、物流等行业客户提供更为个性化的服务和更具针对性的解决方案，包括企业资源规划系统、客户关系管理系统、智慧通信管理系统等，是企业实现数字化转型的重要手段和基本保障。



近年来，随着新一轮科技革命和产业变革的深入发展，信息处理趋向高速化、智能化，推动数字技术与实体经济全方位、全要素、全链条融合发展，为移动信息服务类系统提供了广阔的市场空间。



4、智慧通信系统在移动信息发展中承担重要角色



智慧通信系统作为移动信息服务的一种，包括短信、智能语音呼叫、移动流量和物联网流量等不同形式。接入智慧通信系统的企业可以为客户提供基础通信、流量充值、网络连接等全面的移动信息服务，提高企业通信效率。



首先，智慧通信系统可以为企业提供更加智能化的通信方式。通过利用 AI

技术，智慧通信系统可以自动识别和分类短信、语音和流量等不同形式的通信信息，实现信息的快速传递和交互。其次……
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