公告日期：2024-02-01

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－013

上海创兴资源开发股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司关联董事已回避表决，与会的非关联董事一致同意了上述关联交易。独立董事专门会议已审议通过。
● 本次日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日召开的第九届董事会第8次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事刘鹏进行了回避表决，经出席会议的非关联董事一致同意，最终以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过该议案。
2、董事会召开前，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第1次会议对上述议案进行了审议，经公司独立董事一致同意，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，并形成如下审核意见：本次提交董事会审议的公司2024年度日常关联交易预计事项为正常生产经营业务所需，是促进公司良性可持续发展的切实需要。关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，定价公允合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，是必要的、合法的。


（二）本次日常关联交易预计金额和类别

基于截至2023年12月31日公司日常关联交易的开展情况，结合公司业务发展
需要，对公司2024年日常关联交易的预计情况如下表：

单位：万元 人民币

关联交易类别 关联交易 关联人 2024 年预计金 2023 年度与关联人累
内容 额 计已发生的交易金额

IT 运营系 华侨商业集团有限公司

统本地化 及其子公司 300.00

向关联人提供服 部署

务 提供移动 河南酒便利商业股份有 150.00

信息服务 限公司

小计 450.00

租赁办公 华侨商业集团有限公司 138.00 5.18

其他 用地 及其子公司

小计 138.00

合计 588.00

注： 2023年度关联交易实际发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，最终关

联交易金额经审计后将在年度报告中披露。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、华侨商业集团有限公司（以下简称“华侨商业”）

类型：其他有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市上城区鸿泰路128号5幢15层1501室

法定代表人：余增云

注册资本：90,000万元人民币

成立日期：2021年2月1日

经营范围：一般项目：货物进出口；有色金属合金销售；金属材料销售；木
材销售；农副产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售
（不含危险化学品）；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；金银制品销售；家用电
器销售；电子产品销售；移动终端设备销售；建筑材料销售；技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；企业管理咨询；食品销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；物业管理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。