公告日期：2023-11-30

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－069
上海创兴资源开发股份有限公司

第九届董事会第 6 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 24 日
以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第 6 次会议通知，会议于
2023 年 11 月 29 日在浙江省杭州市上城区鸿泰路 128 号 5 幢 15 层公司会议室以
现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持，会议应到董事 5名，实到董事 5 名，公司部分监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

因公司内部工作调整，王志军先生向公司提请辞去公司董事、公司董事会专门委员会的相关职务及公司财务总监职务。经公司董事会提名委员会提名并对相关人员任职资格进行审核，董事会同意郑坚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于聘请公司财务总监的议案》

因公司内部工作调整，公司董事兼财务总监王志军先生申请辞去财务总监的职务。根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，经公司总裁郑坚先生提名，董事会提名委员会及审计委员会资格审核，公司拟聘请骆科波女士担任公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。


表决结果为：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。

董事阙江阳先生对本议案投反对票。反对原因为拟聘人员在公司工作期间，未向董事会汇报工作，拟任前也未向董事会进行工作规划方面的陈述，无法判断其任职能力。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

为了保证审计服务的稳定性和连续性，结合公司实际经营管理需要，经公司第九届董事会审计委员会审核并提议，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日刊载在《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号： 2023-070 号）。

四、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，公司结合实际情况，对《上海创兴资源开发股份有限公司公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于修订《公司章程》及部分制度的公告》（公告编号： 2023-071 号）及《上海创兴资源开发股份有限公司公司章程》（2023 年11 月修订）

五、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，公司结合实际情况，对《上海创兴资源开发股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。


表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司股东大会议事规则》（2023 年 11 月修订）。
六、审议通过《关于修订<独立董事制度>部分条款的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，以及《上……
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