公告日期:2023-10-30
证券代码:600193 证券简称:创兴资源 编号:2023-061
上海创兴资源开发股份有限公司
第九届董事会第 5 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 25 日
以书面及电话通知方式向各位董事发出第九届董事会第 5 次会议通知。会议于
2023 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 5 名,实际参加
董事 5 名。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议由刘鹏董事长主持,出席会议的董事审议并表决通过了以下事项:
一、 公司《2023 年第三季度报告》。
表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
二、 关于修订《上海创兴资源开发股份有限公司总裁工作细则》的议案。
表决结果为:同意 4 票,反对 1 票,弃权 0 票。
董事阙江阳先生的反对理由: 《总裁工作细则》没有对总裁可能的工作失误、失职乃至违规违法行为制定公司相应的奖惩制度,故对此议案投反对票。
具体制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海创兴资源开发股份有限公司总裁工作细则》(2023 年 10 月修订)。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
董事会
2023年10月30日
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