公告日期：2023-07-13

上海创兴资源开发股份有限公
司 2023年第一次临时股东大

会

会议材料

股票简称：创兴资源

股票代码:600193

中国.上海

二零二三年七月二十日


目 录


一、会议议程表 ......03
二、本次股东大会表决办法的说明 ......04三、本次股东大会审议的议案文件

议案1：关于公司拟转让参股公司部分股权的议案 ......05
议案2：关于调整独立董事薪酬的议案 ......13

上海创兴资源开发股份有限公司

2023年第一次临时股东大会

会议议程

会议名称：上海创兴资源开发股份有限公司2023年第一次临时股东大会
会议时间：2023年7月20日 14点30分
会议地点：上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长刘鹏
见证律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
会议议程：

一、主持人介绍来宾；

二、主持人宣布上海创兴资源开发股份有限公司2023年第一次临时股东大会现场会议正式开始；

三、宣读本次股东大会表决办法、介绍监票人；

四、提请股东大会审议如下议案：

1． 关于公司拟转让参股公司部分股权的议案；

2.关于调整独立董事薪酬的议案。

五、与会股东或股东代表发言；

六、主持人宣布对以上议案进行投票表决；

七、与会股东或股东代表对本次股东大会的议案进行投票表决；

八、休会，工作人员统计表决票；

九、复会，监票人代表宣布议案表决结果；

十、主持人宣布本次股东大会决议；

十一、律师宣布法律意见书；

十二、大会结束。


本次股东大会表决办法的说明

各位股东及股东代表：

现在宣读本次股东大会表决办法：

一、本次股东大会将对以下事项进行审议表决：

1． 关于公司拟转让参股公司部分股权的议案；

2.关于调整独立董事薪酬的议案。

根据本公司章程的规定，本次股东大会采取记名方式投票表决。每位股东拥有一套表决票，请各位股东及股东代表填写表决票前仔细阅读每页所附加的说明。具体详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn于2023年7月5日披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（2023－
047）。若仍有疑惑，可向本次大会秘书处询问。

二、表决的组织工作由大会秘书处负责。根据公司章程规定，大会设监票人三名，由股东代表________先生/女士、________（根据公司章程规定，另一位股东代表尽可能从到会的小股东中产生）、监事________先生/女士组成，对投票、计票进行监督。

监票人的职责：
1) 负责检查股东及股东代表出席人数；
2) 清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；
3) 组织股东或股东代表按顺序投票；
4) 监票人代表宣布表决结果。

三、投票结束后，当场打开票箱，取出表决票。由监票人组织统一清点票数，并向大会报告。

上海创兴资源开发股份有限公司
2023年7月20日
议案1

关于公司拟转让参股公司部分股权的议案

各位股东及股东代表：

重要内容提示：

为盘活资产，补充流动资金，同时也基于业务转型的战略需要，上海创兴资
源开发股份有限公司（以下简称“公司”或“创兴资源”）与上海庆隆润企
业管理咨询有限公司（以下简称“庆隆润”）签订了《关于上海振龙房地产
开发有限公司的股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），向其
转让公司持有的上海振龙房地产开发有限公司（以下简称“振龙房产”）2.80%
股权，本次交易对价共计人民币 40,746,154.40 元。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律
障碍。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

近日公司与上海庆隆润企业管理咨询有限公司签订了《股权转让协议》，协议约定公司拟向庆隆润转让本公司所持有的振龙房产2.80%的股权，交……
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