公告日期：2018-04-14

兰州长城电工股份有限公司



2017 年年度股东大会



会议资料



2018年4月18日



兰州长城电工股份有限公司



2018年年度股东大会会议议程



会议时间：



现场会议召开时间为：2018年4月18日 下午14:30



网络投票时间为：2018年4月18日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票



时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，



13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的



9:15-15:00。



会议地点：本公司办公楼五楼会议室



会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式



会议主持人：董事长杨林先生



会议议程：



主持人报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数



一、介绍出席会议人员



董事长杨林



二、介绍大会监票人为郑久瑞；计票人为周济海



董事长杨林



三、审议《公司2017年度报告正文及摘要》



董事会秘书白天洪



四、审议《公司2017年度董事会工作报告》



董事长杨林



五、审议《公司2017年度监事会工作报告》



监事会主席郑久瑞



六、审议《公司2017年度利润分配的预案》



财务总监王启明



七、审议《公司2017年度财务决算报告》



财务总监王启明



八、审议《公司2018年度财务预算的议案》



财务总监王启明



九、审议《公司2018年度申请获得银行综合授信额度的议案》



财务总监王启明



十、审议《公司2018年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》



财务总监王启明



十一、审议《关于公司日常关联交易的议案》



财务总监王启明



十二、审议《关于修订<公司章程>的议案》



董事会秘书白天洪



十三、听取《公司独立董事2017年度述职报告》



独立董事赵新民



十四、现场参会股东对议案进行审议并填写表决票、投票



十五、（休会）监票人、计票人统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司



十六、（上交所回传最终统计结果后复会）宣读本次大会决议



董事长兼杨林



十七、宣读关于本次大会的法律意见书



正天合律师事务所律师



十八、会议主持人宣布大会闭幕



董事长兼杨林



兰州长城电工股份有限公司



2017年年度股东大会会议规则



一、会议的组织方式



（一）本次临时股东大会由公司董事会依法召集。



（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。



1、现场会议召开时间为：2018年4月18日（星期三）下午2：30时；



2、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



3、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规……
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