公告日期：2018-03-26

兰州长城电工股份有限公司



章 程



（2018年3月修订）



二○一八年三月



兰州长城电工股份有限公司章程



目录



第一章 总则3



第二章 经营宗旨和范围4



第三章 股份4



第一节 股份发行4



第二节 股份增减和回购6



第三节 股份转让7



第四章 股东和股东大会7



第一节 股东7



第二节 股东大会的一般规定11



第三节 股东大会的召集13



第四节 股东大会的提案与通知14



第五节 股东大会的召开16



第六节 股东大会的表决和决议19



第五章 党委会22



第六章 董事会23



第一节 董事23



第二节 董事会26



第七章 监事会30



第一节 监事30



第二节 监事会30



第八章 经理及其他高级管理人员32



第九章 财务会计制度、利润分配和审计34



第一节 财务会计制度34



第二节 内部审计37



第三节 会计师事务所的聘任37



第十章 通知与公告37



第一节 通知37



第二节 公告38



第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算38



第一节 合并、分立、增资和减资38



第二节 解散和清算40



第十二章 修改章程42



第十三章 附则42



第一章总 则



第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组



织和行为，充分发挥中国共产党兰州长城电工股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。



第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限



公司(以下简称“公司”)。公司经甘肃省人民政府甘政函（1998）35号文批准，以募集设立方式设立；在甘肃省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91620000710371367P。



第三条 公司于1998年11月18日经中国证监会批准，首次向



社会公众发行人民币普通股8500万股，于1998年11月24日在上海



证券交易所发行，并于1998年12月24日在上海证券交易所上市。



第四条 公司注册名称:



(中) 兰州长城电工股份有限公司



(英)LANZHOUGREATWALL ELECTRICAL CO.,LTD.



第五条 公司住所：中国甘肃省兰州市农民巷215号，邮政编码：



730000。



第六条 公司注册资本为人民币44174.8万元。



第七条 公司为永久存续的股份有限公司。



第八条 董事长为公司的法定代表人。



第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限



对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。



第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行



为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。



第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、



董事会秘书、财务负责人、总工程师。



第二章 经营宗旨和范围



第十二条 公司的经营宗旨：坚持一业为主，多种经营，优化存



量资产，搞活资本经营，不断调整经营结构，提高企业整体综合经济效益，发挥规模优势,把公司建成集工业生产、商业贸易、 证券投资“三位一体”的综合性实业公司。



第十三条 经依法登记，公司经营范围：电器……
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