公告日期：2018-12-12

锦州港股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年12月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年12月27日15点00分

召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年12月27日

至2018年12月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A股股东 B股股东
非累积投票议案

1 关于公司本次重大资产重组符合相 √ √

关法律、法规规定的议案

2 关于本次重大资产出售符合《关于规 √ √

范上市公司重大资产重组若干问题

的规定》第四条规定的议案

3 关于本次重大资产出售构成关联交 √ √

易的议案

4.00 关于公司本次重大资产出售暨关联 √ √

交易方案的议案

4.01 本次重大资产重组交易标的 √ √

4.02 交易对方 √ √

4.03 交易定价依据和交易价格 √ √

4.04 交易对价的支付方式 √ √

4.05 过渡期损益安排 √ √

4.06 人员安排 √ √

4.07 违约责任 √ √

4.08 协议生效条件和生效时间 √ √

5 关于《锦州港股份有限公司重大资产 √ √

出售暨关联交易报告书（草案）》及

其摘要的议案

6 关于本次重大资产出售履行法定程 √ √

序的完备性、合规性及提交的法律文

件的有效性说明的议案

7 关于资产评估机构的独立性、评估假 √ √

设前提的合理性、评估方法与评估目

的的相关性以及评估定价的公允性


的议案

8 关于批准……
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