公告日期：2018-02-14

证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2018-013



锦州港股份有限公司



第九届监事会第七次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况



锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于 2018



年2月12日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2018



年2月2日以电子邮件和书面送达方式发出。会议应参会监事9人，实际参加表决



的监事9人，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议



由监事会主席李亚良先生主持。



二、监事会会议审议情况



（一）审议通过《公司2017年年度报告和境外报告摘要》



根据监管部门发布的《关于做好2017年年度报告披露工作的通知》要求及上交



所《股票上市规则》（2014年修订）的相关规定，监事会对董事会编制的《公司2017



年年度报告和境外报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）公司《2017 年年度报告和境外报告摘要》的编制和审议程序符合法律、



法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；



（2）《公司2017年年度报告和境外报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和



上海证券交易所的各项规定，内容可以真实、准确、完整地反映了公司2017年度的



经营成果和财务状况；



（3）在提出本意见前，未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反



保密规定的行为；



（4）我们保证公司2017年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其



中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过《监事会2017年度工作报告》



此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



（三）审议通过《公司2017年度社会责任报告》



监事会认为，该报告可以真实全面地反映公司在2017年度履行社会责任方面所



做的工作。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



（四）审议通过《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》



此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



（五）审议通过《公司2017年度利润分配预案》



就公司2017年度利润分配预案发表如下意见：



1、同意公司2017年度利润分配预案，即：以截至2017年12月31日总股本



2,002,291,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.22元（含税），共分



配现金股利人民币44,050,413.00元。本年度不进行资本公积转增股本。



2、监事会认为：上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公



司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。



此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



（六）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》



鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度审计工作中勤勉尽责，顺



利完成了与公司约定的各项审计业务。监事会同意董事会续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度继续为公司提供审计服务。年度审计费用合计86万元（含差旅费等其他费用）,其中财务报告审计费用68万元，内部控制审计费用18万元。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



（七）审议通过《关于日常关联交易的议案》



监事会对该议案发表监督意见如下：



1、公司对2017年发生的日常关联交易已进行了充分披露。公司 2017年的关



联交易保证了公司生产经营的正常进行,遵循了客观、公正、公平的交易原则,严格执……
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