公告日期：2018-02-14

锦州港股份有限公司独立董事



2017年度履职报告



根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，作为锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届、第九届独立董事，2017年度我们审慎、认真的行使独立董事权利，本着独立、客观和公正的原则，积极出席2017年度的相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，并对相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将2017年度履职情况报告如下：



一、独立董事的基本情况



报告期初至2017年3月28日,第八届董事会独立董事由迟宝璋、曹坚、王君选、苗延安先生担任。2017年3月28日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》，选举张国峰、曹坚、王君选、苗延安先生担任公司第九届董事会独立董事。至此，报告期内，履职独立董事个人情况如下： 张国峰先生，男，1955年10月出生，中共党员，大专文化，上海海运学院水运财会专业毕业，高级会计师。曾任大连港集团有限公司财务部部长，2015年退休。目前担任公司第九届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。



曹坚先生，男，1964年7月出生，汉族，中共党员，工学学士，1986年毕业于上海华东理工大学。历任中国石化北京设计院技术员、工程师、高级工程师、副主任，中国石化工程建设公司高级工程师、副总工程师、副主任、教授级高工，北京石油化工工程有限公司副总经理、教授级高工，现任北京石油化工工程有限公司副总经理、总工程师。目前担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。



王君选先生，男，1964年3月出生，河南师范大学物理专业毕业，理学学士，中国人民大学经济法专业在职研究生，法学硕士。历任平顶山市政府秘书，平顶山煤炭工业总公司科长、副处长，司法部华联律师事务所律师，现任北京市华联律师事务所合伙人律师,最高人民法院咨询监督员，北京第二外国语学院兼职教授。目前担任公司第九届董事会提名委员会委员、战略委员会委员。



苗延安先生，男，1963年1月出生，汉族，中共党员，大连海事大学硕士研究生，注册会计师、高级审计师、注册税务师、国家司法鉴定人。历任大连市税务局主任科员，大连市审计事务所副所长，现任辽宁宏安会计师事务所所长、大连市司法鉴定协会副会长、大连市国际税收研究会常务理事。目前担任公司第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。



迟宝璋先生（任职到期已离任），男，1951年出生，汉族，中共党员，大学学历，曾任沈阳铁路局大连铁路分局副局长、中铁渤海铁路轮渡有限责任公司总 经理，2010 年退休。曾任第八届董事会提名委员会主任委员，战略委员会委员。综上，我们符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的独立性要求，均不存在相关法律法规规定的影响履职独立性的情况。



二、独立董事2017年度履职情况



（一）参加董事会、董事会专门委员会及股东大会情况



报告期内，公司共召开董事会9次，董事会专门委员会15次，股东大会3



次。独立董事出席各项会议情况如下表：



参加董事会情况 参加专门委员会情况 参加股东大



会情况



董事姓名 应参 亲自 以通讯 委托 缺席 薪酬 出席股东大



加次 出席 方式参 出席 次数 审计 提名 战略 考核 会次数



数 次数 加次数 次数



张国峰 7 7 6 0 0 - 2 4 - 1



曹坚 9 9 8 0 0 6 - - 1 ……
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