公告日期：2018-02-14

证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2018-012



锦州港股份有限公司



第九届董事会第九次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2018



年2月12日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。2018年2月2日，



公司以电子邮件方式发出会议通知和会议资料。应参会董事11人，实际参会的董事



11人。会议由董事长徐健先生主持。公司部分监事和部分高级管理人员列席本次会



议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况



（一）审议通过《公司2017年年度报告和境外报告摘要》



内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



公司董事、高管人员对2017年年度报告签署了书面确认意见。



表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过《董事会2017年度工作报告》



此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



（三）审议通过《公司2017年度社会责任报告》



报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。



表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



（四）审议通过《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》



此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



（五）审议通过《公司2017年度利润分配预案》



会议决定：以截至2017年12月31日总股本2,002,291,500股为基数，拟向全



体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.22 元（含税），共分配现金股利人民币



44,050,413.00 元。本年度不进行资本公积转增股本。此次分配后剩余可分配利润



转入下一年度，用于公司生产经营及以后年度分配。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



（六）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》



会议同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务审计和内



部控制审计机构,年度审计费用合计86万元（含差旅费等其他费用）,其中财务报告



审计费用68万元，内部控制审计费用18万元。详见临时公告《关于聘任会计师事



务所的公告》（公告编号：临2018-014）。公司独立董事对此议案发表了独立意见。



此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



（七）审议通过《关于日常关联交易的议案》



公司将本次关联交易的具体情况事前向公司独立董事进行了汇报，获得了独立董事的事前认可。公司独立董事对此议案无异议，并发表了独立意见。关联董事贾文军、刘辉回避表决。详见临时公告《关于日常关联交易的公告》（公告编号：临2018-015）。此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》



详见临时公告《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：临2018-016）。公



司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。



表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



（九）审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》



内部控制评价报告及内控审计报告详见上海证券交易所网站



（http://www.sse.com.cn）。公司独立董事对此议案发表了独立意见。



表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



（十）审议通过《独立董事2017年度履职报告》。



报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。此议案……
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