公告日期：2024-05-10

证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港 B 股
2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月十七日


锦州港股份有限公司

2023年年度股东大会议程

一、现场会议召开时间、地点

（一）召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日14 点 00 分
（二）召开地点：公司会议室

（三）会议召集人：公司董事会

二、网络投票的系统、起止时间和投票时间

（一）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（二）网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 日

（三）投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、参加人

（一）截至股权登记日下午15时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席公司2023年年度股东大会。因故不能出席的股东可委托代理人出席。

（二）公司董事、监事及高级管理人员，律师事务所见证律师及公司董事会邀请的其他有关人员。

四、会议议程
（一）审议事项
1.公司2023年年度报告及其摘要
2.董事会2023年度工作报告
3.监事会2023年度工作报告
4.独立董事2023年度履职报告
5.00 关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案
5.01 关于修订《公司章程》部分条款的议案
5.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.04 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.05 关于修订《独立董事工作细则》的议案
5.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案
5.07 关于修订《对外担保管理办法》的议案
5.08 关于修订《募集资金管理办法》的议案
6.公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
7.公司2023年度利润分配方案
8.00 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
8.01 向关联人提供港口和其他服务
8.02 向关联人采购商品
8.03 向关联人销售水电、蒸汽等
8.04 接受关联人提供的劳务及其他服务
9.关于为全资子公司提供融资担保额度的议案
10.公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划
11.关于公司董事、高级管理人 员 2023 年 薪 酬 发放兑现及
2024年薪酬方案的议案

12.关于公司监事2023年薪酬发放兑现及2024年薪酬方案的议案

13.00 关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案

13.01 尹世辉

13.02 曲 伟

13.03 刘 辉

13.04 王 建

13.05 孙明涛

14.00 关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案

14.01 裴 松

14.02 宋天革

14.03 杨 华

15.00 关于监事会换届暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案

15.01 葛义勇

15.02 王君选

15.03 丁 泉

15.04 李欣华

（二）通过股东大会决议

（三）大会见证律师宣读法律意见书

2023 年年度股东大会

审 议 事 项 之 一

公司 2023 年年度报告及其摘要

各位股东、股东代理人：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及相关通知的规定，公司编制了 2023 年年度报告全文、摘要，其中的财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会对该非标准审计意见涉及事项出具了专项说明，监事会对董事会专项说明发表了意见。具体内容详见公司于 2024 年4 月27日在上海证券交易所网站披露的《锦州港股份有限公司董事会关于 2023 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》《锦州港股份有限公司监事会对<董事会关于 2023 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》。

公司2023年年度报告全文及摘要已于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，2023年年度报告摘要同时登载于20……
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