公告日期：2024-04-27

锦州港股份有限公司董事会

审计委员会 2023 年度履职报告

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市规则

自律监管指引第一号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等规

定，锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员本着勤勉

尽职的原则，认真履行了相应的职责和义务。现将公司董事会审计委员会 2023

年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第十届董事会审计委员会由独立董事宋天革、独立董事杨华和董事曲伟

组成，独立董事占公司董事会审计委员会成员半数以上，且不存在在公司担任高

级管理人员的董事。其中主任委员由会计专业人士宋天革担任,宋天革先生是注

册会计师、注册税务师及注册资产评估师，目前任大连昶德公正会计师事务所副

所长, 在会计理论研究和实务操作方面均有很深的造诣，亦有非常丰富的实践经

验。

审计委员会人员构成符合相关法律法规中关于审计委员会人数、比例和专业

配置的要求，全部委员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计

委员会委员的任职符合相关法规和《公司章程》的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开了7次会议，具体

如下：

会议名称 召开时间 审议议案情况

1.《2022 年年报审计工作计划》

第十届董事会审计委员 2.《关于公司 2022 年年度报告编制的下一步工作
会第十七次会议暨 2022 2023.01.15 安排》

年年报专题会 3.《关于核销 2022 年度固定资产报废损失的议案》
4.《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
第十届董事会审计委员 2023.03.09 《关于为辽西发展提供融资担保暨关联交易的议
会第十八次会议 案》

第十届董事会审计委员
会第十九次会议暨审计 2023.04.17 《关于公司 2022 年度报告重点关注事项》
委员会、独立董事 2022
年年报见面会

1.《公司 2022 年年度报告》

2.《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算
报告》

第十届董事会审计委员 3.《公司 2022 年度内部控制评价报告》

会第二十次会议暨 2022 2023.04.25 4.《公司 2022 年度利润分配预案》

年年度报告专题会 5.《关于聘任会计师事务所的议案》

6.《关于公司 2022 年度计提信用减值损失的议案》
7.《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
8.《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》

第十届董事会审计委员 1.《公司 2023 年第一季度报告》

会第二十一次会议 2023.04.28 2.《关于公司 2023 年第一季度计提信用减值损失
的议案》

第十届董事会审计委员 2023.08.29 《公司 2023 年半年度报告》
会第二十二次会议
第十届董事会审计委员 2023.10.27 《公司 2023 年第三季度报告》
会第二十三次会议

三、董事会审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1.评估外部审计机构的独立性和专业性

大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大华事务所”）作为公司……
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