公告日期：2024-04-27

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2024-007
锦州港股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议于2024年4月25日采取现场方式在大连召开。会议通知及会议资料、会议补充通知分别于2024年4月15日、4月22日以电子邮件和书面送达方式发出。本次会议应到董事10人，实到董事7人。董事曲伟先生、董事鲍晨钦女士、董事张惠泉先生分别委托董事长尹世辉先生、副董事长刘辉先生、副董事长孙明涛先生出席并代为行使表决权。会议由董事长尹世辉先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

公 司 2023 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。

此议案已经第十届董事会审计委员会第二十六次会议暨审计委员会、独立董事年报专题会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《董事会关于 2023 年度非标准审计意见涉及事项的专项
说明》

年报审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（大华审字【2024】0011012511 号），并出具带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明（大华核字【2024】0011011266 号）。董事会对该非标准审计意见涉及事项进行了

专 项 说 明 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《董事会关于公司 2023 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

此议案已经第十届董事会审计委员会第二十六次会议暨审计委员会、独立董事年报专题会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《董事会 2023 年度工作报告》

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《锦州港股份有限公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《独立董事 2023 年度履职报告》

公司 4 名独立董事分别就 2023 年度工作情况进行了述职。具体内容详见
公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《锦州港股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告》。此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

独立董事张国峰先生、王祖温先生、宋天革先生、杨华女士回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

此议案已经第十届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

交本次董事会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse……
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