公告日期：2019-09-28

证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临 2019—082
吉林森林工业股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 20 日以书
面送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会临时会议通知，会议于
2019 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议
的董事 7 人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
具体内容详见公司临 2019-084 号《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

二○一九年九月二十八日


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