公告日期:2024-08-10
证券代码:600189 证券简称:泉阳泉 公告编号: 临 2024—038
吉林泉阳泉股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 29 日以通讯
方式向公司董事发出召开第九届董事会第五次会议通知,会议于 2024 年 8 月 9
日上午在公司会议室召开。应参加会议的董事 7 人,实际参加会议的董事 7 人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
会议审议并通过了以下议案:
1、《2024 年半年度报告》及摘要
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司 2024 年半年度报告》及摘要(摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》)。
公司第九届董事会审计委员会对《2024 年半年度报告》及摘要进行了事前审议,并发表了一致同意的意见。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公司《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、关于修订《公司章程》的议案
具体内容详见公司同日披露的临 2024-040 号《关于修订<公司章程>的公
告》。
本议案需提交公司股东大会审议通过后生效,股东大会召开时间另行通
知。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
本议案需提交公司股东大会审议通过后生效,股东会召开时间另行通知。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二四年八月十日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。