公告日期：2024-04-15

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2024—008
吉林泉阳泉股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日以通讯
方式向公司董事发出召开第九届董事会第四次会议通知，会议于 2024 年 4 月 13
日在公司召开。会议由董事长姜长龙先生主持，应到董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

1、2023 年度董事会工作报告

上述报告尚须2023年年度股东大会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、监事会对董事 2023 年度履职评价报告（非表决事项）

3、2023 年度总经理工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、2023 年度财务决算报告

上述报告尚须2023年年度股东大会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、2023 年度利润分配预案

2023 年度，公司合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润
-457,186,658.98 元。截至 2023 年 12 月 31 日，累计可供分配利润为
-1,484,008,321.75 元。其中，母公司会计报表 2023 年度实现净利润-300,649,012.67 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定不需提取法定
盈余公积，加上以前年度结转未分配利润-1,762,647,333.59 元，母公司当期累

2024年4月13日，公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，公司2023年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

以上利润分配预案尚须2023年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司临 2024-010 号《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公

告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、《2023 年年度报告》及摘要

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》及摘要（摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》）。

公司第九届董事会审计委员会对《2023 年年度报告》及摘要进行了事前审议，并发表了一致同意的意见。

以上报告及摘要尚须2023年年度股东大会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、《会计师事务所选聘制度》

公司第九届董事会审计委员会对《会计师事务所选聘制度》进行了事前审议，并发表了一致同意的意见。

以上制度尚须2023年年度股东大会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、2023 年度独立董事述职报告（丁俊杰、何建军、王冠群）

三位独立董事的述职报告的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《2023 年度独立董事述职报告（丁俊杰）》、《2023 年度独立董事述职报告（何建军）》、《2023 年度独立董事述职报告（王冠群）》。

2023年年度股东大会将听取公司独立董事丁俊杰、何建军、王冠群的《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

告》进行了审议，一致审议通过并同意提交公司第九届董事会第四次会议审议。
该 报 告 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所
网 站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、2023 年度内部控制评价报告

公司第九届董事会审计委员会对《2023 年度内部控制评价报告》进行了事前审议，均发表了一致同意的意见。

该 报 告 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的公司《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0……
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