600188:兖州煤业第七届董事会第二十二次会议决议公告
兖矿能源资讯
2019-01-18 17:58:33
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公告日期:2019-01-19



股票代码:600188 股票简称:兖州煤业 编号:临2019-004



兖州煤业股份有限公司



第七届董事会第二十二次会议决议公告



本公司本董公事司会董及全事体会董及事全保体证本董公事告保内证容不本存公在告任内何容虚假不记存载在、任误何导性虚陈假述记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

整性承担个别及连带责任。



兖州煤业股份有限公司(“公司”)第七届董事会(“董事会”)第二十二次会议通知于2019年1月15日以书面送达或电子邮件形式发出,会议于2019年1月18日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事11名,实际出席董事11名,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兖州煤业股份有限公司章程》的规定。



经出席会议的11名董事一致赞成,会议形成决议如下:



批准《关于向公司附属公司提供内部借款的议案》



(同意11票、反对0票、弃权0票)



批准公司向全资子公司兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司权属单位提供21亿元内部借款、向全资子公司兖州煤业榆林能化有限公司提供15亿元内部借款、向控股子公司内蒙古昊盛煤业有限公司提供11.1793亿元内部借款及相关安排。



兖州煤业股份有限公司董事会



2019年1月18日




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