公告日期：2013-03-11

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其准确性或完整性亦?发表任何声明，并明确表示概?就因本公布全部或任何部份内



容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。



兖州煤业股份有限公司



YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED



(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)



(股份代码:1171)



董事会会议通知



兖州煤业股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，本公司董



事会将於2013?3月22日(星期五)上午八时三十分於本公司总部举?董事会会议，



籍以审议（其中包括）本公司及其附属公司截至2012?12月31日止之2012?度业绩



以及建议派发末期股息。



承董事会命



兖州煤业股份有限公司



董事长



李位民



中国山东?邹城市



2013?3月11日



於本公布日期，公司董事为李位民先生、王信先生、张英民先生、石学让先



生、吴玉祥先生、张宝才先生及董云庆先生、而本公司的独立非执?董事为王



显政先生、程法光先生、王小军先生及薛有志先生。




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