公告日期：2024-01-16

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-001

兖矿能源集团股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第九届董事会第四次会
议，于 2024 年 1 月 15 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开，
应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司董事长召集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议通知和材料已于2024年1月11 日以书面或电子邮件形式送达公司董事。

二、董事会会议审议情况

（一）批准《关于审议批准 2024－2026 年度兖煤澳洲与嘉能可持续性关联交易项目及上限金额的议案》；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

1.批准公司控股子公司兖煤澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）与Glencore Coal Pty Ltd（“嘉能可”）续签《煤炭销售框架协议》《煤炭购买框架协议》以及所限定交易 2024-2026 年度交易上限金额；
2.批准《HVO 销售合约》2024-2026 年度交易上限金额。

公司董事会成员并无来自嘉能可的关联人士，概无董事须回避表决本议案。


相关说明：上述交易仅构成香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）证券上市规则项下的关联交易，并根据香港联交所证券上市规则履行审议披露程序。

有关详情请参见公司日期为 2024年1月15日的持续性关联交易公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站。

（二）批准《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》。
（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

批准《独立董事专门会议工作细则》。

兖矿能源集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 15 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。