公告日期：2023-10-28

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023-069

兖矿能源集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 71

其中：A 股股东人数 68

境外上市外资股股东人数（H 股） 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,201,552,828

其中：A 股股东持有股份总数 3,564,741,874

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 636,810,954

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 56.456999


其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 47.900059

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.556940

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等2023 年度第一次临时股东大会由公司董事会召集,由董事长李伟先生主持；2023年度第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行；会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 出席情况

1. 公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事刘健先生、独立董事朱睿女士因工作原
因未能出席会议；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李士鹏先生因工作原因未能出席会议；
3. 公司副总经理张传昌先生、安全总监康丹先生、投资总监张磊先生,董事会秘
书黄霄龙先生参加了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：关于确定公司 2023—2025 年度利润分配政策的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票 比例（%） 票数 比例（%）
数


A 股 3,564,741,674 99.999994 200 0.000006 0 0.000000

H 股 483,495,954 75.924566 0 0.000000 153,315,000 24.075434

普通 4,048,237,628 96.350987 200 0.000005 153,315,000 3.649008
股合
计：
2.议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,502,489,398 98.253661 62,248,576 1.746230 3,900 0.000109

H 股 246,127,462 38.650004 236,800,402 37.185354 153,883,090 24.164642

普通 3,748,616,860 89.219796 299,048,978 7.117582 153,886,990 3.662622
股合
计：
3.00 关于签署与控股股东部分持续性关联交易协议的议案
3.01 议案名称：关于确定公司 2023—2025 年度利润分配政策的议案

审议结果：通过
表决情况：

股……
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