公告日期：2023-10-28

兖矿能源集团股份有限公司
章程

（已提交公司 2023年第一次临时股东大会审议批准)


目录


第一章总则 ......1
第二章经营宗旨和范围 ......2
第三章股份 ......3
第四章股份增减和回购 ......5
第五章股东的权利和义务 ......7
第六章股东大会 ......10

第一节股东大会一般规定 ......10

第二节股东大会的召集 ......13

第三节股东大会提案及通知 ......14

第四节出席会议股东资格 ......16

第五节股东大会的召开 ......17

第六节股东大会表决和决议 ......19

第七节网络投票 ......24
第七章董事会 ......24

第一节董事 ......24

第二节独立董事 ......25

第三节董事会 ......29
第八章公司董事会秘书 ......36
第九章公司总经理等高级管理人员 ......37
第十章监事会 ......40
第十一章公司董事、监事和高级管理人员的资格和义务 ...... 42
第十二章财务会计制度、利润分配与内部审计 ...... 45
第十三章会计师事务所的聘任 ......49
第十四章保险 ......50
第十五章劳动人事制度 ......50
第十六章党的组织 ......51

第十七章工会组织 ......53
第十八章公司的合并、分立、减资、解散和清算 ...... 533
第十九章修改章程 ......57
第二十章附则 ......58

第一章 总则

第一条 为维护兖矿能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称“《特别规定》”）和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。

公司经中华人民共和国国家经济体制改革委员会批准(体改生
[1997]154 号)，于 1997 年 9 月 24 日以发起方式设立，并于 1997 年 9 月
25 日在山东省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码是：91370000166122374N。公司的发起人为兖矿集团有限公司，后更名为山东能源集团有限公司，统一社会信用代码是：91370000166120002R。

第三条 公司中文注册名称为：兖矿能源集团股份有限公司。

公司英文注册名称为：Yankuang Energy Group Company Limited.
公司为兖矿能源集团母公司。

集团名称：兖矿能源集团。

第四条 公司住所是中国山东省邹城市凫山南路 949 号，注册资本
为人民币 7,442,040,720 元。

电话号码：0537-5383310

传真号码：0537-5383311

邮政编码：273500

第五条 公司的法定代表人是公司董事长。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。


第七条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书等董事会认定的人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨是：遵守市场法则，不断探索适合公司发
展的经营方式，充分利用每一份资源，重视人才培养、科技进步，为社会提供有竞争力的产品，致力于实现利润最大化。

第十一条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。

公司的经营范围包括：

许可项目：煤炭开采；公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）；港口经营；特种设备安装改造修理；餐饮服务；住宿服务；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；检验检测服务；安全生产检验检……
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