公告日期：2024-02-03

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2024-005

债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01

格力地产股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2024
年 1月 30 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024年 2月 2日以通讯表决方式召开。
本次会议由公司董事长陈辉先生主持，应出席董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度公司（含属下控股公司）申请新增贷款及授信
额度的议案》；

为满足公司生产经营的需要，同意 2024 年度公司（含属下控股公司）向包括但不限于金融机构、融资租赁公司、信托公司、保理公司及保险公司等申请新增贷款（包括融资租赁贷款）、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证及银行保函等授信额度合计最高不超过 170 亿元人民币。具体贷款及授信事宜由贷款主体管理层办理。如涉及资产抵押、股权质押或存单质押，授权公司管理层审批。

上述事项有效期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至股东大会审议通过 2025 年相关额度之日止。

本议案是根据惯例制定的 2024年度全年用款计划，审批的额度是指全年度可能会产生的额度上限额，可在全年内任一时间视经营需要分次或一次性全部使用，亦可能不会使用。

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度公司对属下控股公司担保的议案》；

为使公司生产经营持续、稳健发展，满足公司属下控股公司的融资担保需求，结合 2023 年度担保实施情况，同意公司 2024 年度对属下控股公司新增担保总额不超过人民币 170 亿元（含信用担保、资产抵押或股权质押等）。如涉及资产抵押、股权质押或存单质押，授权公司管理层审批。

上述事项有效期为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月
内。上述额度为 2024 年度预计公司对属下控股公司新增的担保总额，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在年度预计总额未突破的前提下，各属下控股公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。其中资产负债率为 70%以上的属下控股公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于 70%的属下控股公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率 70%以上的属下控股公司与资产负债率低于 70%的属下控股公司之间的各类担保额度不可互相调剂。

本议案是根据惯例制定的 2024年度全年担保计划，审批的额度是指全年度可能会产生的额度上限额，可在全年内任一时间视经营需要分次或一次性全部使用，亦可能不会使用。

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露的《关于 2024年度担保额度预计的公告》。

（三）审议通过《关于 2024 年度公司属下控股公司之间相互提供担保的议案》；
为满足公司属下控股公司的融资担保需求，同意 2024年度公司属下控股公司之间相互提供新增担保总额不超过人民币 90 亿元。如涉及资产抵押、股权质押或存单质押，授权公司管理层审批。

上述事项有效期为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月
内。上述额度为预计 2024 年度公司属下控股公司之间新增相互提供担保总额，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在年度预计总额未突破的前提下，各属下控股公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。其中资产负债率为 70%以上的属下控股公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于 70%的属下控股公司之间
的担保额度可以调剂使用，资产负债率 70%以上的属下控股公司与资产负债率低于70%的属下控股公司之间的各类担保额度不可互相调剂。

本议案是根据惯例制定的 2024年度全年担保计划，审批的额度是指全年度可能会产生的额度上限额，可……
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