公告日期：2024-04-26

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-03

北方光电股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第七届董事会第七次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于 2024 年 4 月 12 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各
位董事。会议于 2024 年 4 月 24 日上午 9 点以现场加通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1、 审议通过《2023 年年度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

2、 审议通过《2024 年第一季度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

3、 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

4、 审议通过《2023 年度总经理工作报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

5、 审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。


6、 审议通过《关于对独立董事 2023 年度保持独立性情况审核的议案》

本议案以 6 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事陈友春、雷
亚萍、李彬回避表决。

7、 审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

8、 审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

9、 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

10、 审议通过《2023 年度财务决算报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

11、 审议通过《2023 年度利润分配预案》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的公司临 2024-05 号《关于 2023 年度利润分配预案的公
告》。

12、 审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

13、 审议通过《2023 年度内部控制审计报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

14、 审议通过《2023 年环境、社会与公司治理（ESG）报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

15、 审议通过《关于确认公司独立董事 2023 年度报酬的议案》

本议案以 6 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事陈友春、雷
亚萍、李彬回避表决。

16、 审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

16.1 关于公司董事、总经理陈良先生 2023 年度薪酬的议案

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。公司董事陈良回避表决。

16.2 关于公司董事、党委书记、副总经理周立勇先生 2023 年度薪酬的议案
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。公司董事周立勇回避表决。
16.3 关于公司高级管理人员及职工监事 2023 年度薪酬的议案

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议已就上述议案向董事会提出建议，认为薪酬考核和发放符合公司《章程》及相关薪酬与考核管理制度等规定。
17、 审议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。