公告日期：2024-04-26

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-07
北方光电股份有限公司

关于修订《章程》《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第七届董事会第七次会议，会议审议并通过了《关于修订公司<章程>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。现将相关内容公告如下：

一、修订原因及依据

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司章程指引（2023 年修订）》及上海证券交易所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关规范性文件要求及最新修订内容，结合公司实际情况，对公司《章程》《董事会议事规则》相关条款进行修订。

二、公司《章程》具体修订内容

修订前 修订后

第一百一十三条 董事辞职应向董事会提 第一百一十三条 董事可以在任期届满以
交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关 前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞
情况。 职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定 如因董事的辞职导致公司董事会低于法
最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事 定最低人数时，或独立董事辞职导致董事会或仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章 者其专门委员会中独立董事所占的比例不符
程规定，履行董事职务。 合本制度或者公司《章程》的规定，或者独立
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告 董事中欠缺会计专业人士的，在改选出的董事
送达董事会时生效。 就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、
部门规章和本章程规定，履行董事职务。

第一百二十一条 董事会是公司的经营决 第一百二十一条 董事会是公司的经营决
策主体，定战略、作决策、防风险作用，董事 策主体，定战略、作决策、防风险作用，董事
会行使下列职权： 会行使下列职权：

(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工 (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工
作； 作；

(二) 执行股东大会的决议； (二) 执行股东大会的决议；

(三) 制订公司战略和发展规划； (三) 制订公司战略和发展规划；

(四) 决定公司经营计划，按权限决定公司 (四) 决定公司经营计划，按权限决定公司
投资方案； 投资方案；

(五) 制订公司的年度财务预算方案、决算 (五) 制订公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；

(六) 制订公司的利润分配方案和弥补亏 (六) 制订公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；


(七) 制订公司利润分配政策的调整或变 (七) 制订公司利润分配政策的调整或变
更方案； 更方案；

(八) 制订公司增加或者减少注册资本、发 (八) 制订公司增加或者减少注册资本、发
行债券或其他证券及上市方案； 行债券或其他证券及上市方案；

(九) 拟订公司重大收购、收购本公司股票 (九) 拟订公司重大收购、收购本公司股票
或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
(十) 在股东大会授权范围内，决定公司对 (十) 在股东大会授权范围内，决定公司对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 事项、委托理财、关……
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