公告日期：2018-09-14

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2018-082

瑞茂通供应链管理股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年9月13日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办

公楼北翼13层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 640,124,882

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 62.9748

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长燕刚先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司法》及

《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席1人，董事凌琳先生、董事李群立先生、董事路明

多先生、独立董事王丰先生、独立董事周宇女士因工作原因未出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席0人，监事会主席刘静女士、监事王新颜女士、职

工监事刘春燕女士因工作原因未出席本次会议；

3、董事会秘书张菊芳女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于追加2018年度担保预计额度及被担保对象的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 640,124,48299.9999 400 0.0001 0 0.0000

2、议案名称：关于修订《瑞茂通投融资管理制度》的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权





票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 640,124,48299.9999 400 0.0001 0 0.0000

3、议案名称：关于再次追加2018年度担保预计额度及被担保对象的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 640,124,48299.9999 400 0.0001 0 0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况



议案 议案名称 同意 反对 弃权



序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）

1 关于追加2018 21,9299.9982 400 0.0018 0 0.0000

年度担保预计 0,669



额度及被担保



对象的议案



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