公告日期:2018-04-20
议案二:
2017年度监事会工作报告
一、2017年监事会履行职责情况
2017 年度,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规
则》的要求,认真履行职责,依法独立行使职权,维护公司和股东的合法权益。
监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查,促进了公司的规范运行和健康发展。
二、监事会会议召开情况
会议届次 召开日期 审议议案名称 表决情况
第六届监 上述议案
2017年2
事会第九 关于追加被担保对象的议案 获全票表
月21日
次会议 决通过
2016年年度报告及摘要
2016年监事会工作报告
2016年度内部控制评价报告
2016年度财务决算报告
关于公司2016年度利润分配预案的议案
关于公司2017年度日常关联交易预测的议
案
第六届监 上述议案
2017年4 关于公司2017年度对外担保额度预测的议
事会第十 获全票表
月25日案
次会议 决通过
关于募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告
关于股票期权激励计划首次授予股票期权
第二个行权期未达到行权条件的议案
关于拟转让烟台平瑞商贸有限公司100%股
权的议案
关于前期会计差错更正的议案
2017年第一季度报告正文及全文
关于追加2016年度担保预计额度及被担保
对象的议案
关于变更2017年度财务报告审计机构及内
第六届监 上述议案
2017年6 控审计机构的议案
事会第十 获全票表
月28日 关于公司及全资、控股子公司使用自有闲置
一次会议 决通过
资金进行投资理财的议案
关于追加2017年度担保预计额度及被担保
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