公告日期：2018-04-20

议案四：



瑞茂通供应链管理股份有限公司



2017年度独立董事述职报告



作为瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，独立、忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司持续发展，积极出席公司2017年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行独董职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我们在2017年度的工作情况报告如下：



一、独立董事的基本情况



王丰，男，1977年生，北京大学企业管理博士，2000年9月-2002年3月任



上海市有线网络有限公司项目经理，2006年9月至今任和君集团副总裁，和君



商学院副院长，资深合伙人。2015年11月30日至今任公司第六届董事会独立



董事。



周宇，女，1975年生，西南财经大学会计学博士，会计学专业副教授，硕士



研究生导师，中国注册会计师，注册税务师。2002年7月至今任职于河南财经



政法大学，现任河南财经政法大学国际会计系系主任。2015年11月30日至今



任公司第六届董事会独立董事。



二、独立董事年度履职概况



（一）出席会议情况



2017年度，公司依照法定程序召集了7次董事会会议，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，符合《公司法》、《证券法》等有关法律以及《公司章程》的规定。我们按时出席了公司董事会会议，没有对提交审议的各项议案及其他事项提出异议，出席会议的具体情况如下：



姓名 参加董事会情况 参加股东大会情况



应出席 是否连续两



亲自出 委托出 缺席 出席股东大会的次



董事会 次未亲自参



席次数 席次数 次数 数



次数 加会议



王丰 7 7 0 0 否 0



周宇 7 7 0 0 否 0



（二）会议表决情况



2017年度，我们认真履行独立董事的职责，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况。按时出席公司召开的董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；会议召开前我们认真审阅相关议案，积极参与讨论并提出合理化建议；会议表决中我们对所有审议议案均投了同意票，未对议案及其他事项提出异议。



三、独立董事年度履职重点关注事项的情况



（一）关联交易情况



本年度我们对关联交易事项审议情况如下表：



会议时间 会议届次 审议议案 参会独董



2017年4月 第六届董事会 《关于2017年度日常关联交易预测的 王丰、周



25日 第十六次会议 议案》 宇



我们对以上关联交易予以事前认可，同意提交董事会审议；并就上述关联交易的公允性等事项发表独立意见。我们认为：上述关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的有关规定。



董事会审议相关议案时，关联董事回避表决，审议程序符合法律、法规和相关公司治理制度的规定。



（二）对外担保及资金占用情况



2017年 2月 21 日召开了第六届董事会第十五次会议对《关于追加被担……
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