公告日期：2018-04-20

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2018-026



债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01



债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02



瑞茂通供应链管理股份有限公司



关于第六届董事会第二十三次会议决议的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2018年4月19日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长燕刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：



一、审议通过《2017年年度报告及摘要》



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



二、审议通过《2017年度董事会工作报告》



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



三、审议通过《2017年度总经理工作报告》



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



四、审议通过《2017年度独立董事述职报告》



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



五、审议通过《2017年度董事会审计委员会工作报告》



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



六、审议通过《2017年度内部控制评价报告》



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



七、审议通过《2017年度财务决算报告》



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



八、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》



本公司2017 年度进行利润分配，按照总股本1,016,477,464股为基数计算，



向全体股东每10股派发现金红利0.704元（含税），共计分配利润71,560,013.47



元。本次利润分配不涉及以未分配利润派送红股，不涉及资本公积转增股本。



详情请见公司于2018年4月20日在中国证券报、上海证券报、上海证券交



易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



九、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预测的议案》



详情请见公司于2018年4月20日在中国证券报、上海证券报、上海证券交



易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



十、审议通过《关于公司2018年度对外担保额度预测的议案》



详情请见公司于2018年4月20日在中国证券报、上海证券报、上海证券交



易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



十一、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 详情请见公司于2018年4月20日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



十二、审议通过《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期未达到行权条件的议案》



详情请见公司于2018年4月20日在中国证券报、上海证券报、上海证券交



易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。



表决结果：3票同意……
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