公告日期：2018-04-20

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2018-036



瑞茂通供应链管理股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2018年5月10日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票



系统



一、 召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次



2017年年度股东大会



(二) 股东大会召集人：董事会



(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式



(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2018年5月10日14点30分



召开地点：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13层



瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室。



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2018年5月10日



至2018年5月10日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



(七) 涉及公开征集股东投票权



无



二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称



A股股东



非累积投票议案



1 2017年年度报告及摘要 √



2 2017年度董事会工作报告 √



3 2017年度监事会工作报告 √



4 2017年度独立董事述职报告 √



5 2017年度财务决算报告 √



6 关于公司2017年度利润分配预案的议案 √



7 关于公司2018年度日常关联交易预测的议案 √



8 关于公司2018年度对外担保额度预测的议案 √



9 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情 √



况的专项报告



10 关于公司未来三年（2018-2020）股东分红回 √



报规划的议案



11 关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案 √



12 关于续聘公司2018年度财务报告审计机构的 √



议案



13 关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案 √



14 关于子公司2018年度开展衍生品投资业务的 √



议案



15 关于公司及全资、控股子公司使用……
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