公告日期：2024-05-09

瑞茂通供应链管理股份有限公司
CCS Supply Chain Management Co., Ltd.

2023 年年度股东大会会议资料

二零二四年五月


目 录


议案一：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 ...... 5
议案二：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 ...... 6
议案三：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 ...... 11
议案四：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案（章显明） ...... 16
议案四：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案（周晖） ...... 22
议案五：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 ...... 28
议案六：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 ...... 32
议案七：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案 ...... 34
议案八：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案 ...... 35
议案九：关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案 ...... 36
议案十：关于续聘公司 2024 年度内控审计机构的议案 ...... 39
议案十一：关于公司 2024 年度开展衍生品投资业务的议案 ...... 42议案十二：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相
关事宜的议案...... 46
议案十三：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案 ...... 50
议案十四：关于制定《瑞茂通会计师事务所选聘制度》的议案 ...... 51议案十五：关于新增 2024 年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案 . 52议案十六：关于公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案 .. 60

瑞茂通供应链管理股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 5 月 21 日下午 14 点 30 分

会议地点：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 11 层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室
见证律师事务所：北京市中伦律师事务所
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席人员情况。
二、提请股东大会审议如下议案：
1、关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
2、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
3、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
4、关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
6、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
7、关于公司 2023 年度董事薪酬的议案
8、关于公司 2023 年度监事薪酬的议案
9、关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案
10、关于续聘公司 2024 年度内控审计机构的议案
11、关于公司 2024 年度开展衍生品投资业务的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜
的议案
13、关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案
14、关于制定《瑞茂通会计师事务所选聘制度》的议案
15、关于新增 2024 年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案
16、关于公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案
三、主持人宣读表决办法，介绍计票人和监票人。
四、现场股东和股东代表投票表决。
五、统计表决结果、主持人宣读表决结果。
六、见证律师宣读法律意见书。
七、主持人宣读股东大会决议。
八、主持人宣布会议结束。
九、股东交流。

议案一：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代表：

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”或“上市公司”）2023 年年度报告及摘要已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议，详情请见公司于 2024 年 4月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的报告全文及摘要。

以上事项，请审议。

议案二：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：

2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。……
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