公告日期:2024-04-26
证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 公告编号:2024-031
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分
召开地点:北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 11 层
瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 21 日
至 2024 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 √
2 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
4 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 √
5 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
6 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √
7 关于公司 2023 年度董事薪酬的议案 √
8 关于公司 2023 年度监事薪酬的议案 √
9 关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案 √
10 关于续聘公司 2024 年度内控审计机构的议案 √
11 关于公司 2024 年度开展衍生品投资业务的议案 √
12 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 √
行股票相关事宜的议案
13 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案 √
14 关于制定《瑞茂通会计师事务所选聘制度》的议案 √
15 关于新增 2024 年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议 √
案
16 关于公司 2023 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2024年4月25日召开的第八届董事会第二十次会议和
第八届监事会第十九次会议审议通过,相关内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在
《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.c……
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