公告日期：2024-04-12

安通控股股份有限公司
2023 年年度股东大会

会 议 材 料

中国·泉州

2024 年 4 月


安通控股股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东大会

日期、时间：2024 年 4 月 17 日（星期三） 14 点 00 分

地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日至 2024 年 4 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召集人

安通控股股份有限公司董事会

三、会议表决方式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

四、会议内容

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人报告出席会议的股东（股东代表）及所持有表决权的股份总数，并介绍参会人员。

（三）主持人说明本次审议的事项及表决办法

1.《2023 年度董事会工作报告》并听取独立董事《2023 年度述职报告》
2.《2023 年度监事会工作报告》

3.《2023 年度财务决算报告》

4.《2023 年年度报告及其摘要》

5.《2023 年度利润分配预案》


6.《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案》

7.《关于 2024 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》

8.《关于重新制定<公司章程>的议案》

9.《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》

10.《关于重新制定<关联交易管理制度>的议案》

11.《关于公司未来三年分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案》

（四）记名投票表决上述议案

（五）推选代表对本次现场会议的表决结果进行计票和监票

（六）会场休息

（七）待网络投票统计完毕后继续开会

（八）监票人公布宣布现场投票加网络投票后的最终表决结果

（九）主持人宣读股东大会决议

（十）见证律师宣读股东大会见证意见

（十一）与会董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字

（十二）主持人宣布股东大会结束

五、会议其他事项

（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

（二）按审议顺序依次完成议案的表决。

（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。

（四）表决分为同意、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

（五）会议指派一名监事，选派两名股东（或股东代表）进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

（六）本次会议由上海锦天城（福州）律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。


（七）到会董事在股东大会决议和记录上签字。


议案一：《2023 年度董事会工作报告》

各位股东：

根据《公司法》和安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》《公司章程》的相关规定，董事会拟定了公司《2023 年度董事会工作报告》，该报告已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，现提交给各位股东审议，报告具体内容详见附件 1；同时也将听取公司独立董事 2023 年度的述职报告，具体内容详见附件 2 至附件 4。

以上议案，请各位股东审议。

安通控股股份有限公司
2024 年 4 月 17 日
附件 1：《2023 年度董事会工作报告》

附件 2：《2023 年度独立董事述职报告》-刘清亮

附件 3：《2023 年度独立董事述职报告》-邵立新

附件 4：《2023 年度独立董事述职报告》-刘巍

附件 1

安通控股股……
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