公告日期：2018-08-16

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2018-044
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

七届五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会七届五次会议通知于2018年8月15日以直接送达、传真与邮件方式送达第七届董事会全体董事，会议于2018年8月15日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《关于终止收购哈尔滨博通汽车部件制造有限公司股权的议案》（详见临2018-045公告）

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事陈笠宝董事、李鑫董事回避了表决。

二、《关于取消2018年第二次临时股东大会的议案》（详见临2018-046公告）

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2018年8月16日


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