公告日期：2018-04-24

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司



2017年度独立董事述职报告



作为哈尔滨东安汽车动力股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，2017年我们本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度履行独立董事职责情况总结如下：



一、独立董事的基本情况



公司第六届董事会共有三名独立董事成员，分别是王银燕女士、王洪祥先生和王福胜先生，三人均自2012年任职公司独立董事，未发生变动。



我们作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。



二、独立董事年度履职概况



（一）出席会议情况



2017年公司共召开了12次董事会、6次审计委员会、3次提名委员



会、1次薪酬与考核委员会、1次战略委员会和5次股东大会。独立董



事均严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席现象。



1、出席董事会情况如下表：



出席情况



姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数



王银燕 12 12 0 0



王洪祥 12 12 0 0



王福胜 12 12 0 0



独立董事对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核，对需表决的相关议案均投了赞成票。



2、出席专门委员会情况



独立董事按照各自在专门委员会中的任职情况参加了各专门委员会，对提交各专门委员会审议的各项议案进行了认真的审核，对需表决的议案均投了赞成票。



3、出席股东大会情况



2017年，独立董事参加股东大会情况如下：



出席情况



应出席次数 亲自出席次数 缺席次数



姓名



王银燕 5 5 0



王洪祥 5 4 1



王福胜 5 4 1



（二）现场考察情况



2016年年度报告期间，公司安排独立董事对公司进行了现场考察；



同时，通过电话或邮件咨询，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态。



（三）公司配合情况



公司董事会秘书、总会计师等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通；每月初，公司财务证券部向独立董事提供月度报告，独立董事可及时掌握公司情况；召开董事会及相关会议前，会议材料均能及时准确送达，使独立董事及时了解公司经营状况，并作出独立判断。



三、独立董事年度履职重点关注事项的情况



(一) 关联交易情况



独立董事对于2017年发生及2016年需补充确认的关联交易认为：



相关议案所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序合法；议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须的，关联交易定价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。



(二) 对外担保及资金占用情况



独立董事认为：2016年，东安动力的治理和运作规范，信息披露符



合上市公司的法律法规要求，资金使用等重要信息真实可靠。截止2016

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