公告日期：2004-03-02

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177

衍生品种简称：雅戈转债 衍生品种代码：100177 编号：临2004-002



雅戈尔集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告



雅戈尔集团股份有限公司(以下简称″本公司″或″公司″)第四届董事会第

十三次会议于2004年2月27日在公司召开,出席本次董事会会议的董事应到11人,

实到9人,委托表决1人,符合《公司法》与《公司章程》的规定,公司部分监事和

高级管理人员列席了会议。会议由董事长李如成先生主持,会议审议并形成了如

下决议：

一、审议通过了公司2003年度董事会工作报告

二、审议通过了公司2003年度财务报告

三、审议通过了公司关于2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

经安永大华会计师事务所有限公司审计,公司2003年度按母公司实现的净利

润407,449,182.06元进行分配,提取10%的法定公积金40,744,918.20元,提取5%的

法定公益金20,372,459.10元,加上年初未分配利润829,556,992.18元,可供股东

分配的利润为1,175,888,796.94元。

公司董事会提出以下利润分配及资本公积金转增股本的预案：以公司2003年

度分红派息股权登记日收市后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利

5.00元(含税),由于公司可转换公司债券处于转股期,现金红利的金额目前无法确

定,剩余利润结转下年度。以公司2003年度分红派息股权登记日收市后的总股本

为基数,以资本公积向全体股东每10股转增7股。

四、审议通过了公司2003年年度报告和报告摘要

五、审议通过了关于安永大华会计师事务所有限责任公司2003年度报酬的议

案

六、审议通过了关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司审计机

构的议案

七、审议通过了关于修改公司章程的议案

八、审议通过了关于变更董事会部分成员的议案

因公司原董事樊虹国先生已提出辞去董事职务的申请,提名徐磊先生为董事

候选人。

九、审议通过了关于新增董事会部分成员的议案

提名周巨乐先生、石亦群先生和许奇刚先生为董事候选人。

十、审议通过了关于独立董事候选人提名的议案

提名包季鸣先生为公司独立董事候选人。

十一、审议通过了关于召开公司2003年度股东大会的议案

(一)会议召开时间：2004年4月2日(星期五)上午9：00；

(二)会议召开地点：浙江省宁波市鄞县大道西段2号公司一楼会议室；

(三)会议审议事项：

1、审议公司2003年度董事会工作报告；

2、审议公司2003年度财务报告；

3、审议公司2003年度监事会工作报告；

4、审议关于公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

5、审议关于修改公司章程的议案；

6、审议关于变更董事会部分成员的议案；

7、审议关于新增董事会部分成员的议案；

8、审议关于独立董事候选人提名的议案；

9、议关于变更监事会部分成员的议案；

10、审议关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议

案。

(四)会议出席对象：

1、于2004年3月16日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记在册的公司全体股东,因故不能出席的股东可以书面委托代理人出

席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

2、公司全体董事、监事和高级管理人员。

(五)登记办法

1、登记手续：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委

托书、股东帐户卡、本人身份证办理登记手续,个人股东应持有本人身份证、股

东帐户卡,受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记

手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

2、登记地点：浙江省宁波市鄞县大道西段2号1楼公司证券投资部

3、登记时间：2004年4月1日(星期四)上午830-1130,下午1300-16

00。

4、其他事项：会议会期半天,与会人员食宿与交通费自理。

电话：0574-87425136传真：0574-87425390

联系人：刘小姐、金先生

雅戈尔集团股份有限公司董事会

2004年2月27日

附件：

1、授权委……
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