公告日期：2024-04-30

证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 公告编号：2024-015

雅戈尔时尚股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日14 点 30 分

召开地点：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号 公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日

至 2024 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2023 年度董事会工作报告 √

2 公司 2023 年度财务报告 √

3 公司 2023 年度监事会工作报告 √

4 关于 2023 年度利润分配及 2024 年中期分红规划的议案 √

5 公司 2023 年年度报告及报告摘要 √

6 关于确定公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案 √

7 关于公司续聘 2024 年度财务报告审计机构及内部控制 √

审计机构的议案

8 关于预计 2024 年度关联银行业务额度的议案 √

9 关于 2024 年度担保计划的议案 √

10 关于对外提供财务资助的议案 √

11 关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案 √

12 关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案 √

13 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商 √

变更登记的议案

14 关于选举监事的议案 √

本次股东大会还将听取《独立董事 2023 年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2024 年 4 月 26 日经公司第十一届董事会第七次会议、第十一届监
事会第六次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。
2、特别决议议案：4、12、13
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10

三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登……
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