公告日期：2024-04-30

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2024-014
雅戈尔时尚股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变
更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第
十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司总股本及注册资本变动情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟注销回购专用证券账户中 3 年持有期限即将届满但尚未使用的5,361,071 股股份，并相应地减少注册资本。回购注销完成后，公司股份总数减少
5,361,071 股，由 4,628,802,973 股减至 4,623,441,902 股；注册资本减少 5,361,071
元，由 4,628,802,973 元减少至 4,623,441,902 元。

二、公司章程修改情况

根据上述公司股份总数及注册资本减少情况，拟修订《公司章程》第六条和第十九条。

同时，为进一步规范公司运作，完善公司治理，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订情况如下：


条款 修订前 修订后

公司注册资本为人民币4,628,802,9 公司注册资本为人民币4,623,441,9
第六条 73元。 02元。

公司股份总数为4,628,802,973。 公司股份总数为4,623,441,902。
第十九条

董事会应当确定对外投资、收购出 董事会应当确定对外投资、收购出
售资产、资产抵押、对外担保事项 售资产、资产抵押、对外担保事项
、委托理财、关联交易、对外捐赠 、委托理财、关联交易、对外捐赠
等的权限，建立严格的审查和决策 等的权限，建立严格的审查和决策
程序；重大投资项目应当组织有关 程序；重大投资项目应当组织有关
专家、专业人员进行评审，并报股 专家、专业人员进行评审，并报股
东大会批准。 东大会批准。

董事会对以下情况具有决策权： 董事会对以下情况具有决策权：

1、交易金额不超过公司最近一期经1、交易金额不超过公司最近一期经
审计净资产的20%。 审计净资产的20%。

2、除本章程第四十条规定以外的对2、连续十二个月对外投资累计金额
第一百一十 外担保，但同时应符合《上海证券 （包括承担的债务和费用）不超过
一条 交易所股票上市规则》的规定。 公司最近一期经审计净资产的20%。
应由董事会审批的对外担保，必须 3、除本章程第四十条规定以外的对
经出席董事会的三分之二以上董事 外担保，但同时应符合《上海证券
审议同意并做出决议。 交易所股票上市规则》的规定。

3、公司与关联人发生的交易金额在应由董事会审批的对外担保，必须
300万元以上，且占公司最近一期经经出席董事会的三分之二以上董事
审计净资产0.5%以上的关联交易（ 审议同意并做出决议。

公司提供担保除外）。 4、公司与关联人发生的交易金额在
4、对外捐赠不超过公司最近一期经300万元以上，且占公司最近一期经
审计净资产的5%。 审计净资产0.5%以上的关联交易（
……
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