公告日期：2024-04-30

雅戈尔时尚股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，本人在任期间严格遵照法律法规以及公司制度的有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了公司整体利益，亦维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人具体工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事人员情况

公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董
事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人邱妘，女，1963 年出生，研究生学历，加拿大麦吉尔大学管理学硕士。曾任宁波大学商学院会计系主任、宁波大学国际交流学院副院长、院长；曾任中国石化镇海炼油化工股份有限公司、宁波港股份有限公司、荣安地产股份有限公司、宁波博威合金材料股份有限公司独立董事；现任宁波市会计学会名誉会长、中国会计学会理事，并兼任宁波富达股份有限公司、宁波长阳科技股份有限公司、归创通桥医疗科技股份有限公司、宁波菲仕技术股份有限公司独立董事，宁
波市水务环境集团有限公司外部董事。本人自 2023 年 5 月 23 日起担
任公司第十一届董事会独立董事、第六届审计委员会委员、第六届战略发展与 ESG 委员会委员。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职概况

（一）出席股东大会和董事会会议的情况

在 2023 年任职期内，公司共召开了 1 次临时股东大会、6 次董
事会会议。本人亲自出席所有会议，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

在各次会议召开前，本人主动了解和获取会议资料及背景材料，并与相关人员进行充分沟通。本人积极参与讨论，并能够审慎、客观、独立地发表意见，结合自身的行业经验提出合理的建议。在 2023 年度任职期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、表决均符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。因此，本人对公司 2023 年度任期内历次会议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专业委员会情况

本人出任审计委员会委员。在本人 2023 年任职期内，公司共召开了 3 次审计委员会会议，本人均亲自出席。在参与专业委员会会议期间，本人重点关注了存货、投资性房地产的减值相关问题，充分运用专业优势和实务经验，以谨慎态度发表作出独立客观判断，保证了
对公司的有效监督。

（三）行使独立董事职权情况

在 2023 年任职期内，本人未有独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会会议的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

在 2023 年任职期内，本人就公司财务情况、内控审计工作开展情况等相关事项与公司年度审计会计师事务所、财务部门、审计部门保持积极沟通，未发现内部审计工作存在重大问题。

（五）维护投资者合法权益方面的情况

在 2023 年任职期内，本人积极参加董事会、股东大会及董事会专门委员会会议，在各会议上认真审议每个议题，积极参与讨论，结合自身专业能力与经验，独立、客观、审慎地行使表决权并提出合理建议与意见，切实维护投资者尤其是中小股东的合法权益。

本人持续关注、参与中小投资者权益保护工作，主动关注媒体对公司的相关报道，及时获悉公司相关情况，同时通过对信息披露的真实、准确、及时、完善、公平进行监督和核查，确保畅通公司与投资者沟通的桥梁。

（六）在上市公司现场工作的情况

在 2023 年任职期内，本人充分利用参加现场会议的机会对公司实地考察，并与公司管理层进行面对面的交流。本人全面深入地了解
公司经营规范运作情况，并运用自身的专业知识与经验，对相关提案提出建设性意见，充分发挥督导作用。

本人在公司“周夜学”上进行会计方面的专业培训，培训主题为《国际化、数字化背景下财务变革与会计转型》，培训对象主要覆盖公司董监高及 300 余名中高层干部。本人在培训过程中与公司管理层进行了充分的交流。

本人积极配合公司投资者关系活动，现场出席了公司召开的2023年第三季度业绩说明会。在业绩说明会中，本人解答了投资者对于公司未来发展的针对性问题，并以此作为桥梁……
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