公告日期：2023-12-15

雅戈尔集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二三年十二月二十二日


2023 年第一次临时股东大会会议文件·会议议程

雅戈尔集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、宣布现场会议开始
二、听取并审议各项议案
1、关于拟变更公司名称的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订公司部分制度的议案
三、股东就审议的议案进行提问
四、出席现场会议股东对议案投票表决
五、公司董事及管理层与股东现场交流，等待网络投票结果
六、宣布现场及网络投票汇总表决结果
七、宣读股东大会决议
八、律师宣读法律意见书
九、宣布股东大会结束


2023 年第一次临时股东大会会议文件·文件目录

雅戈尔集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议文件目录


文件一 关于拟变更公司名称的议案 ...... 4
文件二 关于修订《公司章程》的议案 ...... 6
文件三 关于修订公司部分制度的议案 ...... 12

文件一
雅戈尔集团股份有限公司

关于拟变更公司名称的议案

各位股东：

为了更准确地反映公司业务和未来战略发展的方向，公司拟变更公司全称为“雅戈尔时尚股份有限公司”。本次变更事项不会对公司生产经营造成重大影响。

一、拟变更公司名称的情况

拟变更事项 变更前 变更后

中文名称 雅戈尔集团股份有限公司 雅戈尔时尚股份有限公司

本次变更公司名称事项尚需在市场监督管理部门办理变更登记，最终结果以登记机关核定为准。

二、拟变更公司名称的原因说明

公司已确立建设世界级时尚产业集团的战略目标，未来将进一步聚焦时尚主业，加大品牌投入、市场建设和人才引进培养。此外，外界习惯以“雅戈尔集团”代指公司控股股东，可能会造成投资者对两个法人主体的认知错误。为了更准确地反映公司业务和未来发展规划，公司拟变更公司全称为“雅戈尔时尚股份有限公司”。

三、其他事项说明

1、本次拟变更公司名称，公司证券代码“600177”和证券简称“雅戈尔”保持不变。


2、本次变更事项尚需获得市场监督管理部门的批准。本公司能否取得相关批准具有不确定性，存在修改、调整的可能性，因此董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据市场监督管理部门的相关要求，办理变更公司名称及修订《公司章程》的变更登记等相关事宜。
3、本次变更事项是基于公司发展战略规划以及经营发展需要，不存在利用变更事项影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

以上议案，请公司股东大会审议！

雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会

二〇二三年十二月二十二日

2023 年第一次临时股东大会会议文件·关于修订《公司章程》的议案

文件二

雅戈尔集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

因公司拟变更名称，同时为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

条款 修订前 修订后

公司注册名称： 公司注册名称：

第四条 雅戈尔集团股份有限公司 雅戈尔时尚股份有限公司

YOUNGOR GROUP C……
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