公告日期：2023-12-07

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2023-051
雅戈尔集团股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 1 日以书面
形式发出召开第十一届董事会第六次会议的通知和会议材料，会议于 2023 年 12月 6 日以通讯方式召开，本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并形成了如下决议：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称的
议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《雅戈尔集团股份有限公司关于变更公司名称的公告》（公告编号：2023-052）。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的
议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《雅戈尔集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-053）。


3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司部分制度
的议案》；

本议案中《薪酬与提名委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《董事会秘书工作制度》自本次董事会决议之日起生效；《独立董事制度》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。因公司拟变更公司名称，上述修订后的制度中涉及的公司名称在登记机关核准后相应调整。

上述修订后的制度详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。

4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司 2023
年第一次临时股东大会的议案》；

具体情况详见公司同日披露的《雅戈尔集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-054）。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会

二〇二三年十二月七日

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